上海优宁维生物科技股份有限公司独立董事

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   关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公

司独立董事规则》等相关法律法规、规章制度的规定以及《上海优宁维生物科技

股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海优宁维生

物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司于 2023 年 2

月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议，基于独立判断的立场，对本次会议

审议的相关事宜进行了认真审核，并发表独立意见如下：

  一、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见

  我们认为：在不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下，公司及并表范

围内的子孙公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不存在变相改变募

集资金用途或损害股东利益的情形；公司及并表范围内的子孙公司使用闲置募集

资金和自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，符合《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上

市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制

度的要求。因此，我们一致同意公司及并表范围内的子孙公司使用不超过人民币

管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

                            独立董事：石磊、唐松、蔡鸿亮

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